Alle Informationen zu:

Name	Ocean Dream Corporation LTD
Adresse	09937361: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09937361 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Dellantonio, Fabrizio Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2016 Geburtsdatum: 10.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dellantonio, Fabrizio London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2016 Geburtsdatum: 10.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Tolotti, Stefano London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2016 Geburtsdatum: 04.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Zanin, Daniele London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2016 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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