Alle Informationen zu:

Name	AGM Property Development Limited
Adresse	2 Colemeadow Road Moons Moat North Industrial Estate Redditch B98 9PB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10309545 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Agm Holdings (Uk) Ltd Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2016 Companies House Nummer: 08389853 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Davies, Alan Stephen Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2016 Geburtsdatum: 01.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Davies, Gareth Alan Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2016 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Davies, Maxwell Richard Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2016 Geburtsdatum: 05.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Davies, Alan Stephen Moons Moat North Industrial Estate, Redditch, Worcestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2016 Geburtsdatum: 01.1956 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davies, Gareth Alan Moons Moat North Industrial Estate, Redditch, Worcestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2016 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davies, Maxwell Richard Moons Moat North Industrial Estate, Redditch, Worcestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2016 Geburtsdatum: 05.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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