Alle Informationen zu:

Name	SFB Wealth Management Limited
Adresse	Eliot Park Innovation Centre 4 Barling Way Nuneaton CV10 7RH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06877344 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. April 2009
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2019
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Integrity Wealth (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2020 Companies House Nummer: 12261060 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Carvell, Paul Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.01.2019 Geburtsdatum: 04.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Integrity Wealth Bidco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.01.2019 Löschung: 03.02.2020 Companies House Nummer: 11688236 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lindsey, Martin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.02.2020 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Lindsey, Martin James Nuneaton, Warwickshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2009 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

White, Peter Richard Nuneaton, Warwickshire, England Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2009 Geburtsdatum: 12.1979 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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