| Name |
Consom BEL Group LTD |
| Adresse |
128 City Road
London
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15405794 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 11. Jänner 2024
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| Branche (ÖNACE) | 46510 - Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten
47421 - Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten
47430 - Einzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Mc Derard Holding International Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2024
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control as firm
Derard, Bilal
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.01.2024
Löschung: 06.02.2024
Geburtsdatum: 08.2005
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Mc Derard Holding International Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.01.2024
Löschung: 23.01.2024
Companies House Nummer: 14980316
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Derard, Bilal Leo
Lonond, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.03.2024
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Belgium
Nationalität: Belgian
Derard, Bilal Léo
Namur, Belgium
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.01.2024
Löschung: 06.02.2024
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Belgium
Nationalität: Belgian
GB
Mc Derard Holding International Ltd
City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.01.2024
Löschung: 23.01.2024
Rolle: Corporate-Director
Companies House Nummer: 14980316