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Alle Informationen zu:

Name	ERM Regulatory Services Limited
Adresse	1 More London Place London SE1 2AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10054379 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74901 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g. 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	liquidation
Vorherige Namen	JSC International Limited M&R 2016 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB Erm Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2019 Companies House Nummer: 03128071 Art der Kontrolle

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GB Eagle 3 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.10.2019 Löschung: 07.10.2019 Companies House Nummer: 05593411 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Eagle 4 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.10.2019 Löschung: 07.10.2019 Companies House Nummer: 05593414 Art der Kontrolle

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Right to appoint and remove directors

GB Emerald 2 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.10.2019 Löschung: 04.10.2019 Companies House Nummer: 07551799 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Emerald 3 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.10.2019 Löschung: 05.10.2019 Companies House Nummer: 07479235 Art der Kontrolle

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GB Erm Emilion Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.10.2019 Companies House Nummer: 09632034 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bradshaw, Jonathan London Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Rolle: Secretary

Keeling, Stuart Michael London Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2022 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sauvaire, Vincent Paul Marius London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2021 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Strawn, Timothy Mason London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Bertora, Claudio London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2016 Löschung: 02.02.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian