Alle Informationen zu:

Name	Tier ONE Capital Financial Services Limited
Adresse	Eagle House Asama Court Newcastle Business Park Newcastle Upon Tyne NE4 7YD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14568599 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	CM Shelfco (1) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mcelroy, Ian Michael Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2023 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Mcelroy, Ian Michael Newcastle Business Park, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2023 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Richards, Marcus Trevor Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 03.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Richards, Marcus Trevor, Dr Newcastle Business Park, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Swindells, Jessica Louise Newcastle Business Park, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Tier ONE Capital FM Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2023 Companies House Nummer: 14570410 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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GB Tier ONE Capital Wealth Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2023 Companies House Nummer: 05399905 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Tier ONE Capital LTD Status: Inaktiv Eintragung: 23.10.2023 Löschung: 23.10.2023 Companies House Nummer: 07979654 Art der Kontrolle

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