Alle Informationen zu:

Name	ABU Dhabi AL Islami UK
Adresse	Po Box 313 Rawdat
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC037727 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	1. März 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Al Khaili, Jawaan Awaidha Suhail Awaidha Po Box 313, Rawdat, Abu Dhabi, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2020 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Al Shuaibi, Faisal Sultan Naser Salem Po Box 313, Rawdat, Abu Dhabi, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2020 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Alhameli, Dhaen Mohamed Dhaen Mahsoon Po Box 313, Rawdat, Abu Dhabi, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2020 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Ali Ahbabi, Abdulla Ali Musleh Jumhour Po Box 313, Rawdat, Abu Dhabi, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2020 Geburtsdatum: 10.1961 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Alshamsi, Khamis Mohamed Khamis Buharoon Po Box 313, Rawdat, Abu Dhabi, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2020 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Emirati

Fayyad, Najib Youssef Po Box 313, Rawdat, Abu Dhabi, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2020 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Group Ceo - National Holding Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: American

Mismar, Ghaith Ali Moh'D Po Box 313, Rawdat, Abu Dhabi, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2020 Rolle: Secretary

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