| Name |
Marcuss Services Limited |
| Adresse |
253 Liverpool Road
Islington
London
N1 1LX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10466182 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. November 2016
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Osuji, Obilo Emmanuel
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2019
Geburtsdatum: 11.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
Marcuss Petroleum Singapore Pte Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.08.2017
Löschung: 29.07.2019
Companies House Nummer: 201700908
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Osuji, Emmanuel Obilo
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.11.2016
Löschung: 18.09.2018
Geburtsdatum: 11.1962
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Osuji, Obilo Emmanuel
3rd Floor, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.11.2016
Geburtsdatum: 11.1962
Beschäftigung: Business Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British