Alle Informationen zu:

Name	Crestdirect Limited
Adresse	42 Cleveland Close Highwoods Colchester CO4 9RS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12545965 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. April 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Toth, Rosie Carly Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2020 Geburtsdatum: 05.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Symes, Darren Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2020 Löschung: 14.04.2020 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Toth, Rosie Carly Highwoods, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2020 Geburtsdatum: 05.1992 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Symes, Darren London, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2020 Löschung: 14.04.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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