Alle Informationen zu:

Name	Transact Group Limited
Adresse	2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03009200 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Jänner 1995
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2006
Branche (ÖNACE)	9305 - Other service activities n.e.c.
Vorherige Namen	Global Communications (Holdings) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Peak, Barry Trevor Harston, Cambridge Status: Aktiv Eintragung: 13.01.1995 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Swayne, Kevin High Street Great Chesterford, Saffron Walden, Essex Status: Aktiv Eintragung: 06.03.1996 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Van Den Oever, Jeroen Willem Lower Cambourne, Cambridge, Cambridgeshire Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2002 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Dutch

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