| Name |
Brain Tree IT Solutions Limited |
| Adresse |
286A 2nd Floor, Block E,
Chase Road,
London
N14 6HF
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14544533 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 62012 - Programmierungstätigkeiten
62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
63120 - Webportale
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Bheemeneni, Venkata Chowdary Apparao
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.12.2022
Geburtsdatum: 05.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Bheemeneni, Venkata Chowdary Apparao
Chase Road,, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.12.2022
Geburtsdatum: 05.1979
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Indian