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Фонд ПО Содействию Строительству И Содержанию Михайловского Храма В Селе Гора-Подол Грайворонского Района Белгородской Области Возрождение Михайловского ХрамаFond PO Sodejstviju Stroitel′Stvu I Soderžaniju Michajlovskogo Chrama V Sele Gora-Podol Grajvoronskogo Rajona Belgorodskoj Oblasti Vozroždenie Michajlovskogo Chrama (transliterierter Name) Foundation for the Promotion of the Construction and Maintenance of the St. Michael's Church in the Village of Gora-Podol, Graivoronsky District, Belgorod Region Revival of the St. Michael's Church (übersetzter Name) |
| Adresse |
309382, Область Белгородская, Район Грайворонский, Село Гора-Подол, Улица Борисенко, Дом 43-Б 309382, Oblast′ Belgorodskaja, Rajon Grajvoronskij, Selo Gora-Podol, Ulica Borisenko, Dom 43-B (transliterierte Adresse) 309382, Belgorod Region, Grayvoronsky District, Gora-Podol Village, Borisenko Street, House 43-B (übersetzte Adresse) |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |