| Name |
Thruxtill Limited |
| Adresse |
Salisbury House,
Station Road,
Cambridge
CB1 2LA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 00928457 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. März 1968
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2017
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| Branche (ÖNACE) | 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Harvey, Timothy Edward Mackay
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 07.1955
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Harvey, Sarah Katherine
Station Road,, Cambridge
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.11.2009
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Harvey, Timothy Edward Mackay
Station Road,, Cambridge
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.12.1991
Geburtsdatum: 07.1955
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Harvey Farms (Brampton)
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Companies House Nummer: 00550226
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%