Alle Informationen zu:

Name	Lisdeligna Limited
Adresse	195A Byron Road Wealdstone Harrow HA3 7TD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06564529 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	14. April 2008
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Jänner 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Cunniffe, Patrick Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2017 Geburtsdatum: 09.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cunniffe, Padraic Wealdstone, Harrow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2008 Geburtsdatum: 09.1966 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Cunniffe, Padraic Wealdstone, Harrow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2008 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Technician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Alle Informationen zu:

Lisdeligna Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)