Alle Informationen zu:

Name	Riggs Investment Holdings Limited
Adresse	1460 Parkway Whiteley Fareham PO15 7AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09881425 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Eight Investment Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Riggs, Ian Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2023 Geburtsdatum: 04.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Riggs, Ian Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.11.2018 Geburtsdatum: 04.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB The Eight Wealth Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.11.2018 Löschung: 24.10.2023 Companies House Nummer: 09880829 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Riggs, Ian Fareham, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2015 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Willard, Laura Jane Whiteley, Fareham, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2016 Löschung: 11.11.2024 Rolle: Secretary

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