| Name |
Caring UP LTD |
| Adresse |
58 Causton Gardens
Eastleigh
SO50 9PJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12452690 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. Februar 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 81222 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen
84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen
87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bonnet, Carlos Julio
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.02.2020
Geburtsdatum: 10.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Estace, Anne-Sophie Aline Angele
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.02.2020
Geburtsdatum: 01.1984
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bonnet, Carlos Julio
Eastleigh, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.02.2020
Geburtsdatum: 10.1987
Beschäftigung: Health Care Supporter
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Spanish
Estace, Anne-Sophie Aline Angele
Eastleigh, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.02.2020
Geburtsdatum: 01.1984
Beschäftigung: Private Banker
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: French