Alle Informationen zu:

Name	TOP Trips Hotel LTD
Adresse	2nd Floor College House 17 King Edwards Road, Ruislip, HA4 7AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13662513 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Walker, Richard Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2021 Geburtsdatum: 03.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Islam, Komrul Status: Inaktiv Eintragung: 05.10.2021 Löschung: 01.12.2021 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Fischer, Juan Ruislip,, London,, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2022 Geburtsdatum: 05.1981 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Morris, Leo Ruislip,, London,, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2022 Rolle: Secretary

Ross, David Ruislip,, London,, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2022 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Taylor, Robert Ruislip,, London,, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walker, Richard Ruislip,, London,, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.12.2021 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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