Alle Informationen zu:

Name	Poolheath Residents Association Limited
Adresse	The Barn, Downing Park Station Road Swaffham Bulbeck Cambridge CB25 0NW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01866936 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Chau, Pak-Lee Paris, 75007, France Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2009 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Research Scientist Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: British

Milan, Diane Cambridge Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2012 Geburtsdatum: 08.1942 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pattenden, Rosemary Diana Cambridge, Cambridgeshire Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2007 Geburtsdatum: 09.1952 Beschäftigung: Professor Law Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Poad, Martyn Cambridge Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2007 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tarighi, Soraya Newton, Cambridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

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