Alle Informationen zu:

Name	Epsom Pars LTD
Adresse	Aanda Accounting Services 2 Acorn Grove Kingswood KT20 6QT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10359228 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Erfani, Nasrollah Purley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2016 Geburtsdatum: 08.1958 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Oraee-Mirzaman, Seyed Taghi Totteridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2016 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ramazani, Mohammad Rahim Kingswood, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.09.2016 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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