Alle Informationen zu:

Name	Dholai UK Limited
Adresse	57-59 Raven Row London E1 2EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12767092 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	63910 - Korrespondenz- und Nachrichtenbüros
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Jaigirdar, Nibras Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2023 Geburtsdatum: 03.2004 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Begum, Shilpi Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2020 Löschung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 09.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mojumdar, Mohammed Kiam Uddin Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2020 Löschung: 19.06.2022 Geburtsdatum: 12.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Shahed, Sheikh M Shamim Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2020 Löschung: 16.07.2021 Geburtsdatum: 01.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Jaigirdar, Nibras London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 03.2004 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (1)