| Name |
PI Squared LTD |
| Adresse |
Hillside House
Lower Road
Gerrards Cross
SL9 0NL
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
PI Squared Limited
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| Firmenbuch-Nummer |
02448679 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 61300 - Satellitentelekommunikation
74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Macmanus, Julie
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.12.2016
Geburtsdatum: 11.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Macmanus, Niall Andrew
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.12.2016
Geburtsdatum: 10.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Macmanus, Julie
Lower Road, Gerrards Cross, Buckinghamshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.12.1991
Geburtsdatum: 11.1962
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Macmanus, Niall Andrew
Lower Road, Gerrards Cross, Bucks
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.12.1991
Geburtsdatum: 10.1964
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British