| Name |
Lodge Des Terres Blanches LTD |
| Adresse |
Flat 102, Essendine Mansions
Essendine Road
London
W9 2LY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14330003 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
79110 - Reisebüros
79120 - Reiseveranstalter
79901 - Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Drevet, Eric Roger
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2022
Geburtsdatum: 12.1963
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Drevet, Eric Roger
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2022
Geburtsdatum: 12.1963
Beschäftigung: Hotel Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: French
Drevet, Eric Roger
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2022
Rolle: Secretary