Alle Informationen zu:

Name	Ukgi Financing PLC
Adresse	1 Horse Guards Road London SW1A 2HQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09900400 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Dezember 2015
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Hm Treasury Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

De Jager, Tanya Martie London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2020 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South African

Khan, Lowri Alice London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2015 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Martin, George Francis London Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2016 Rolle: Secretary

Neilson, James Robert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2015 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Australian

Alle Informationen zu:

Ukgi Financing PLC

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (4)