Alle Informationen zu:

Name	TIV Women IN Diaspora CIC
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12868708 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	94110 - Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände 94120 - Berufsorganisationen 96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Abudar, Nguumbur Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2020 Geburtsdatum: 03.1969 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Abudar, Nguumbur London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2020 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Geotechnical Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Daboh, Evah London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2020 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gogo, Racheal Folashade London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2020 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Medical Personnel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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