| Name |
Welkin (UK) CO. LTD |
| Adresse |
Kemp House
128 City Road
London
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04537888 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46140 - Handelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Chan, Io Kei
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2016
Geburtsdatum: 08.1950
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chan, Io Kei
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2002
Geburtsdatum: 08.1950
Beschäftigung: Marketing
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Gao, Wei
Chaoyang District, Beijing, China
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2002
Geburtsdatum: 07.1968
Beschäftigung: Sales Promotion
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese