Alle Informationen zu:

Name	TOP Products LTD
Adresse	85 Great Portland Street First Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12856943 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Leahu, Ciprian Claudiu Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2020 Geburtsdatum: 08.1992 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Leahu, Mihaela Diana Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2020 Geburtsdatum: 03.1996 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Leahu, Ciprian Claudiu First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2020 Geburtsdatum: 08.1992 Beschäftigung: Delivery Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

Leahu, Mihaela Diana First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2020 Geburtsdatum: 03.1996 Beschäftigung: Employee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

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