Alle Informationen zu:

Name	Sunbeam Asset Holdings Limited
Adresse	9th Floor No.1 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09536637 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. April 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2018
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Sunbeam Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09536518 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ipes (guernsey) Limited, St. Peter Port, Guernsey, Chanel Islands Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2015 Rolle: Secretary

Perez Quiroga, Luis Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2015 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Sykes, Allister Craig London Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2016 Geburtsdatum: 11.1984 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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