| Name |
LC London Properties LTD |
| Adresse |
Premier Business Centre
47-49 Park Royal Road
London
NW10 7LQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08241723 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Oktober 2012
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| Branche (ÖNACE) | 63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
82110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste
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| Vorherige Namen | LC Futura Services Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Carpenelli, Leonardo
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2016
Geburtsdatum: 06.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Ottaviani, Alessio
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.06.2016
Löschung: 26.01.2018
Geburtsdatum: 03.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Carpenelli, Leonardo
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.02.2015
Geburtsdatum: 06.1978
Beschäftigung: Business Owner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian