| Name |
Pleasant Paws Grooming LTD |
| Adresse |
10A Market Street
Market Street
Stoke-On-Trent
ST3 1BX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12585661 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Mai 2020
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2021
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| Branche (ÖNACE) | 47760 - Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien, Düngemitteln, zoologischem Bedarf und lebenden Tieren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Pervaiz, Rukhsana Kausar
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2022
Geburtsdatum: 06.1968
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Osborne, Rebecca Mae
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.05.2020
Löschung: 15.03.2022
Geburtsdatum: 08.2000
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Pervaiz, Zainab
Status:
Inaktiv
Eintragung: 05.05.2020
Löschung: 18.10.2020
Geburtsdatum: 11.1991
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Pervaiz, Rukhsana Kausar
Shelfield, Walsall, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2021
Geburtsdatum: 06.1968
Beschäftigung: Dog Groomer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Pakistani