Alle Informationen zu:

Name	HBI Compliance Limited
Adresse	Unit 1-4 Horizon Wade Road Kingsland Business Park Basingstoke RG24 8AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10221769 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	74901 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Ul Vs Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2023 Companies House Nummer: 02117901 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Jamfrey, Michael James Status: Inaktiv Eintragung: 08.06.2016 Löschung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Lynch, Robert John Status: Inaktiv Eintragung: 08.06.2016 Löschung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Vitel, Claire Status: Inaktiv Eintragung: 08.06.2016 Löschung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Denison, Todd James Kingsland Business Park, Basingstoke, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Robinson, Ryan David Kingsland Business Park, Basingstoke, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

DB Management Systems LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2023 Companies House Nummer: 06540641 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Healthy Buildings International Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2016 Companies House Nummer: 02203384 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

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