| Name |
NDH Developments LTD |
| Adresse |
1st Floor, 8-12 London Street
Southport
Merseyside
PR9 0UE
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06077455 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. März 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hart, Deborah Joanne
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2022
Geburtsdatum: 02.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Hart, Nicholas
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hart, Deborah Joanne
Southport, Merseyside
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.03.2007
Geburtsdatum: 02.1975
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Hart, Nicholas
Southport, Merseyside
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.03.2007
Geburtsdatum: 03.1970
Beschäftigung: Builder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British