| Name |
ООО ТеоклейнOOO Teoklejn (transliterierter Name) Teoklein LLC (übersetzter Name) |
| Adresse |
125438 Москва Город Улица Михалковская Дом 63Бстроение 2 Помещение Подвал Пом Ii Ком I 125438 Moskva Gorod Ulica Michalkovskaja Dom 63Bstroenie 2 Pomeščenie Podval Pom Ii Kom I (transliterierte Adresse) 125438 Moscow City Mikhalkovskaya Street House 63Building 2 Premises Basement Room II Room I (übersetzte Adresse) |
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INN (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Общество С Ограниченной Ответственностью "Теоклейн"
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| FB Adresse |
125438, Москва Город, Михалковская Улица, Дом 63Б, Строение 2, Помещение Подвал Пом Ii Ком I
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| Firmenbuch-Nummer |
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |