| Name |
Hornak Venture LTD |
| Adresse |
50 Oval Road South
Dagenham
RM10 9DR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14416682 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46720 - Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug
46730 - Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Pacajova, Vanessa
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.10.2023
Geburtsdatum: 08.2003
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors as trust
Hornak, David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.10.2022
Löschung: 01.11.2023
Geburtsdatum: 02.1982
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Pacajova, Vanessa
Dagenham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.10.2022
Geburtsdatum: 08.2003
Beschäftigung: Commercial Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Czech
Hornak, David
Dagenham, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.10.2022
Löschung: 07.05.2023
Geburtsdatum: 02.1982
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Czech