Alle Informationen zu:

Name	ICG Alternative Investment Limited
Adresse	Procession House 55 Ludgate Hill London EC4M 7JW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08547260 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Icg Fmc Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07266173 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Bicarregui, David Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2023 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Durteste, Benoit Laurent Pierre London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2013 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

O'Connor, James Gregory London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2019 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Global Head Of Compliance And Risk, Head Of International Compliance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Keller, Philip Henry London Status: Inaktiv Eintragung: 29.05.2013 Löschung: 25.07.2019 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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