Alle Informationen zu:

Name	Poonam Pandey Limited
Adresse	71-75 Shelton Street London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13106706 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Dezember 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	90010 - Darstellende Kunst 90030 - Künstlerisches und schriftstellerisches Schaffen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Emppire Bay Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2020 Companies House Nummer: 12319003 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bombay, Sam Bandra West, Mumbai, India Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2020 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Pandey, Poonam Bandra West, Mumbai, India Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2020 Geburtsdatum: 03.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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Poonam Pandey Limited

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