Alle Informationen zu:

Name	NKP Limited
Adresse	Accountancy House 90 Walworth Road London SE1 6SW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11897385 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. März 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Patel, Dharmista Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2019 Geburtsdatum: 04.1954 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Patel, Jineshkumar Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2019 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Patel, Dharmista Worcester Park, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2019 Geburtsdatum: 04.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Patel, Jalpaben Jineshkumar Worcester Park, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2019 Rolle: Secretary

Patel, Jalpaben Jineshkumar Worcester Park, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2019 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Clerk Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Jineshkumar Worcester Park, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2019 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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