Alle Informationen zu:

Name	Riverside Multicultural Community CIC
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15448691 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	29. Jänner 2024
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hossain, Alamgir Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2024 Geburtsdatum: 07.1975 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Matin, Babrul Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2024 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tsan, David Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2024 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hossain, Alamgir London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2024 Beschäftigung: Martial Arts Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Matin, Babrul Hussain London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tsan, David London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2024 Beschäftigung: Martial Arts Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Riverside Multicultural Community CIC

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)