Alle Informationen zu:

Name	Dolan Trading LTD
Adresse	4th Floor 1 King William Street London EC4N 7AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11441264 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Juni 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Tp Reit Propco 3 Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2019 Companies House Nummer: 11642695 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Shah, Sagar Ravindra Status: Inaktiv Eintragung: 29.06.2018 Löschung: 16.10.2019 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Throp, Tony Kumar Status: Inaktiv Eintragung: 29.06.2018 Löschung: 16.10.2019 Geburtsdatum: 02.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hubble, Justin Legarth London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2019 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,New Zealander

Shenkman, Maximilian Ivan Michael London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2019 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Weichelt, Ralph London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2019 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

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