Alle Informationen zu:

Name	Sensational Smiles LTD
Adresse	36 Addington Road South Croydon CR2 8RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09439089 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Februar 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Gdcg Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2019 Companies House Nummer: 11646605 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Sachdev, Avinash Kamlesh Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2019 Geburtsdatum: 06.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sachdev, Kamlesh Kumar Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2019 Geburtsdatum: 03.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sachdev, Naina Kamlesh Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2019 Geburtsdatum: 07.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Amin, Suril Sudhir Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.05.2019 Geburtsdatum: 03.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Sachdev, Avinash Kamlesh South Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2019 Geburtsdatum: 06.1988 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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