Alle Informationen zu:

Name	Cognesia LTD
Adresse	147 147 Scudamore Road Leicester LE3 1UQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03993194 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. Mai 2000
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
Vorherige Namen	Intellitracker Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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GB Gi Solutions Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Companies House Nummer: 06582165 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Constantinides, Sotos Leicester Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2019 Rolle: Secretary

Headley, Patrick John Whitwell, Oakham, Rutland, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2016 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Roberts, Simon John London Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2000 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Marketing Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wood, Andrew Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2014 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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