Alle Informationen zu:

Name	HLP Developments Limited
Adresse	7th Floor Dashwood House 69 Old Broad Street London EC2M 1QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02272569 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Juni 1988
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2017
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Penny, Robert Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1953 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Penny, Carol Ann Battlesbridge, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2016 Geburtsdatum: 03.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Penny, Robert Michael Rectory Lane, Battlesbridge, Essex Status: Aktiv Eintragung: 16.11.1991 Geburtsdatum: 05.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Sovereign Country Homes Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 02693787

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