Alle Informationen zu:

Name	Orthios Holdings Limited
Adresse	Raffingers Limited, 9-20 Bourne Court Southend Road Woodford Green IG8 8HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13135226 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Mpb Eco Parks Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Companies House Nummer: 11778989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Orthios Operations Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2021 Companies House Nummer: 09540750 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hilton, Paul Christleton, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Welsh, Matthew Christleton, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2021 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Orthios (Anglesey) Technologies LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.02.2021 Companies House Nummer: 11698159 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more