Alle Informationen zu:

Name	Ridgeback Investments LTD
Adresse	C/O Michael Filiou Ltd Salisbury House 81 High Street Potters Bar EN6 5AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10387112 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Devi-King, Ashish Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2018 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Singh, Rajendra Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2016 Geburtsdatum: 07.1947 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Singh, Veena Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2016 Geburtsdatum: 07.1947 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Devi-King, Ashish 81 High Street, Potters Bar, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2016 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Rajendra 81 High Street, Potters Bar, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2016 Geburtsdatum: 07.1947 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Singh, Veena 81 High Street, Potters Bar, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2016 Geburtsdatum: 07.1947 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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