| Name |
Evalesco Limited |
| Adresse |
13 Cedar Close
Mattishall
Dereham
NR20 3NW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08921000 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 01130 Growing of vegetables and melons, roots and tubers
01610 Support activities for crop production
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Hayter, Andrew John
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.10.2016
Geburtsdatum: 02.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hayter, Andrew
Mattishall, Dereham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.03.2014
Rolle: Secretary
Hayter, Andrew John
Mattishall, Dereham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.03.2014
Geburtsdatum: 02.1978
Beschäftigung: Trading
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British