| Name |
GEF Maintenance LTD |
| Adresse |
Unit 13, Wing Yip Business Centre 395 Edgware Road
Cricklewood
London
NW2 6LN
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09450624 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 43341 - Malerei und Glaserei
43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Gheorghiu, Constantin
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control
Gheorghiu, Elena
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.08.2022
Geburtsdatum: 03.1970
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Gheorghiu, Constantin
Laindon, Basildon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2015
Geburtsdatum: 05.1968
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Romanian