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Alle Informationen zu:

Name	DWT (Enterprises) Limited
Adresse	The Nature Centre Fountain Road Tondu Bridgend CF32 0EH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02702793 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	55900 - Sonstige Beherbergungsstätten 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. 72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin 91040 - Botanische und zoologische Gärten sowie Naturparks
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (9)

Quelle: Companies House

Bain, Stuart Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2021 Geburtsdatum: 06.1977 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tusa, John Hugh Alexander Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2021 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Brian, John Mark Vincent Status: Inaktiv Eintragung: 29.06.2021 Löschung: 05.09.2023 Geburtsdatum: 07.1954 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Brian, John Mark Vincent Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2018 Löschung: 08.06.2021 Geburtsdatum: 07.1954 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gale, John Hamilton Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 06.1938 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gale, John Hamilton Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.07.2017 Geburtsdatum: 06.1938 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hunter, Peter Gerald Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.07.2018 Geburtsdatum: 12.1947 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kessell, Sarah Louise Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.06.2021 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tusa, John Hugh Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 20.06.2017 Löschung: 08.06.2021 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Bain, Stuart Fountain Road Tondu, Bridgend Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2021 Geburtsdatum: 06.1977 Beschäftigung: Compliance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Clark, Diana Gillian Fountain Road Tondu, Bridgend Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2008 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: Executive Officer Rolle: Secretary Nationalität: British

Hughes, Jenny, Dr Fountain Road Tondu, Bridgend Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2023 Beschäftigung: Medical Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Kessell, Sarah Louise Fountain Road Tondu, Bridgend Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2012 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Tusa, John Hugh Alexander Fountain Road Tondu, Bridgend Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Financial Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Brian, John Mark Vincent Fountain Road Tondu, Bridgend Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2018 Löschung: 05.09.2023 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British