Alle Informationen zu:

Name	Dragoman Overseas Travel LTD
Adresse	Camp Green Debenham Stowmarket Suffolk IP14 6LA
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Dragoman Overseas Travel Limited
Firmenbuch-Nummer	02732524 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Durie, George James Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hopkinson, Charles Henry Kenneth Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Manchester, Geoffrey Bruce Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Durie, George James Debenham, Stowmarket, England Status: Aktiv Eintragung: 20.07.1992 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Durie, George James Debenham, Stowmarket, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2016 Rolle: Secretary

Hopkinson, Charles Henry Kenneth Benningham Green, Occold, Eye, Suffolk Status: Aktiv Eintragung: 20.07.1992 Geburtsdatum: 05.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Manchester, Geoffrey Bruce Alphington, Victoria 3078, Australia Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2008 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

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