Alle Informationen zu:

Name	Dorke LTD
Adresse	Suite 10, Tredegar Chambers Bridge Street Newport NP20 4AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11459384 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Juli 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Besli, Murat Status: Inaktiv Eintragung: 05.02.2019 Löschung: 19.02.2019 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Karahasan, Mustafa Status: Inaktiv Eintragung: 19.02.2019 Löschung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 08.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Karahasan, Mustafa Status: Inaktiv Eintragung: 27.09.2018 Löschung: 05.02.2019 Geburtsdatum: 08.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Savda, Meryem Status: Inaktiv Eintragung: 11.07.2018 Löschung: 26.09.2018 Geburtsdatum: 03.1982 Art der Kontrolle

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