Alle Informationen zu:

Name	Bvnk Group Services (UK) Limited
Adresse	89 Charterhouse Street Third Floor London EC1M 6PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13535647 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Bvnk Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Bvnk Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2022 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Hemson-Struthers, Jesse David Status: Inaktiv Eintragung: 28.07.2021 Löschung: 28.07.2021 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Hemson-Struthers, Jesse David Status: Inaktiv Eintragung: 28.07.2021 Löschung: 21.03.2022 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Jackson, Donald Duke Status: Inaktiv Eintragung: 28.07.2021 Löschung: 21.03.2022 Geburtsdatum: 05.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Pienaar, Darran Third Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.11.2022 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,South African

Strydom, Emma Joan Third Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2022 Rolle: Secretary

Von Both, Maximilian Benedikt Third Floor, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.11.2022 Löschung: 31.01.2024 Geburtsdatum: 12.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB Bvnk Capital Markets Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2021 Companies House Nummer: 13804855 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Bvnk Digital Assets Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2021 Companies House Nummer: 13549157 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Bvnk LTD Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2021 Companies House Nummer: 13631039 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Bvnk Payments Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2021 Companies House Nummer: 13549334 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Bvnk Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2021 Companies House Nummer: 13549382 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Bvnk Group Services (UK) Limited

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