Alle Informationen zu:

Name	BRG Global Trading Limited
Adresse	Unit 2 Popin Business Centre South Way Wembley HA9 0HB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09786221 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Parikh, Chetan Jagdishchandra Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Barni, Ferruccio Francesco Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2016 Löschung: 15.11.2017 Geburtsdatum: 01.1939 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gaidhankar, Sunil Bhagwan South Way, Wembley, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2017 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Padhiyar, Jagdishkumar Maganlal South Way, Wembley, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2018 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Palangthor, Mithun South Way, Wembley, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2023 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Parikh, Chetan Jagdishchandra South Way, Wembley, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2017 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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